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外贸企业注意:这几种尼日利亚骗局必须小心!赶紧收藏~

2022-04-18

尼日利亚骗子很多,这是很多外贸人的共识。这些骗子不仅进行国际诈骗,同时也在尼日利亚本土横行肆虐,从其同胞手上骗取了大量的金钱。我们总结了几种常见的尼日利亚骗局,希望大家以此为鉴~
一、常见的尼日利亚骗局
1.利用付款方式行骗
某公司通过互联网结识一尼日利亚买家,尼日利亚买家以电子邮件方式骗取信任,随后以付款交单(D/P)的付款方式谈成一笔交易,待我公司发货后尼日利亚买家以种种理由拒付货款,并诓骗提货单,致使公司遭受损失。
2.假借政府采购之名诈骗
某外贸公司通过互联网结识一尼日利亚买家,其自称是尼联邦政府某部门的代理,并声称公司已中标,并愿以100%前T/T的方式采购。但需要签署其联邦高等法院认可的合同,或者委托尼当地律师代为签署,条件是需交纳律师费并在政府登记,交付注册费。等公司交付上述费用后,再也无法联系上该尼日利亚买家。
3.小额采购获取信任后实施诈骗
某外贸公司先后向某尼日利亚买家出口数批小额货物并安全收汇,双方合作融洽。后双方又签订一笔金额较大的合同,尼日利亚买家预付30%定金,承诺发货后凭提单副本支付余款。
发货后,外贸公司多次催促,尼日利亚买家寻找各种理由拖延,但货物到达港口后,尼日利亚买家通过海关人员清黑关提取了货物。
二、资金安全小贴士
尼日利亚骗子虽然很多,不过也还是有很多真正的客户,我们也不能一棒子打死所有人。那么作为外贸人,我们该如何防范此类诈骗呢?别担心!泛付合规团队也为大家提了几点专业建议,大家一定要牢牢记住~
1.采取保守稳妥的收款方式
在与尼日利亚买家贸易往来时,需严格支付条款,要求100%T/T预付;或T/T预付部分货款,其余货款在发货前T/T支付;
不要接受远期L/C或货到付款 D/A、 D/P等付款方式,以防上当受骗。
2.不要轻信政府采购
尼政府采购均采用公开招标方式,不会委托某个商人私下以其名义进行采购。不要轻信带有尼日利亚政府标示的文件,这很可能是不法尼日利亚买家伪造的。
3.对待老客户也要保持警惕
在和尼日利亚客户打交道的过程中,切不可马虎大意,即使是合作过的老客户也要按照规定的流程付款、发货。
4.谨慎第三方付款
对于任何客户(不仅限于尼日利亚买家)找第三方代付货款的行为一定要警惕,有可能是第三方的邮箱被黑了,客户引导第三方把货款打入自己公司账户。
这种来历不明的货款,有可能会导致事后第三方recall、报案,从而影响自己公司账户的正常使用。